一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況 

1、會議召開時間：2016 年 6 月 20 日 

2、會議召開地點：公司會議室 

3、會議召開方式：現場 

4、會議召集人：董事會 

5、會議主持人：董事長趙志安 

6、召開情況合法、合規、合章程性說明： 本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關法 律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。 

（二）會議出席情況 出席本次股東大會的股東（包括股東授權委託代表）共 6 人，持 有表決權的股份 45,622,414 股，佔公司股份總數的 73.83%。 

二、 議案審議情況 

（一）審議通過《關於修改公司章程的議案》 

1. 議案內容 《公司章程》第五條原爲：

公司註冊資本爲人民幣 58,790,755 元。

現修改爲： 公司註冊資本爲人民幣 61,790,755 元。 

《公司章程》第十八條原爲： 

公司現股份總數爲 58,790,755 股，公司的股本結構爲：普通股 58,790,755 股。 

現修改爲： 公司現股份總數爲 61,790,755 股，公司的股本結構爲：普通股 61,790,755 股。

2.議案表決結果： 同意股數 45,622,414 股，佔本次股東大會有表決權股份總數的 100.00%；反對股數 0 股，佔本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%；棄權股數 0 股，佔本次股東大會有表決權股份總數的 0.00%。

3.迴避表決情況： 本議案不涉及關聯交易,所以不涉及迴避表決。 

三、備查文件目錄 

《上海YABO鸭脖科技股份有限公司 2016 年第三次臨時股東大會決議》